Consultor Senior de Fraude in Madrid, Andalucía at Winning

Desde Winning Consulting estamos seleccionando un/a Analista Senior de Fraude para incorporarse en un proyecto estable dentro del sector asegurador/financiero.

Modalidad híbrida.

Responsabilidades

• Investigar posibles redes de fraude organizado mediante análisis de vínculos y relaciones entre actores.
• Construir diagramas y mapas relacionales para identificar conexiones, patrones y comportamientos anómalos.
• Analizar datos estructurados de siniestros, pólizas u operaciones para detectar recurrencias, concentraciones o indicios de fraude.
• Priorizar alertas y casos, diferenciando anomalías puntuales de hipótesis de fraude accionables.
• Elaborar informes claros y respaldados por evidencia para áreas de negocio, Compliance, Auditoría o equipos de investigación.
• Colaborar con equipos internos para mejorar la calidad de la información y los criterios de detección.
• Documentar tipologías de fraude, metodologías de análisis y aprendizajes del área.

Requisitos

• Mínimo 3 años de experiencia en investigación de fraude, inteligencia financiera, análisis criminal o funciones similares.
• Experiencia práctica y demostrable utilizando i2 Analyst’s Notebook en investigaciones reales.
• Conocimiento del entorno asegurador o financiero, especialmente en tipologías de fraude, siniestros, proveedores o intermediarios.
• Español nativo.

Valorable

• Experiencia con otras herramientas de análisis de vínculos o inteligencia.
• Manejo de Excel avanzado, SQL, Power BI o herramientas de análisis de datos.
• Conocimientos de fraude documental, redes de proveedores, siniestros duplicados o tipologías similares.
• Formación en Criminología, Derecho, Estadística, Ingeniería, Ciencias Actuariales o similar.

🌐 Sobre Winning Consulting

En Winning Consulting impulsamos la transformación de nuestros clientes mediante consultoría, formación, selección e investigación. Aplicamos pensamiento científico y metodologías probadas para generar valor sostenible. 📎 Más info: www.winning-consulting.com.